Članak 174. Kaznenog zakona. Legalizacija (pranja) novčanih sredstava ili druge imovine koju su druge osobe preuzele kaznenim putem

Pranje novca ili bilo koja druga imovina u Rusiji smatra se ozbiljnim zločinom. I uobičajeno se boriti s takvim kršenjima. Zapamtite, pranje novca je kazneno djelo. A za njega se nameće odgovarajuća kazna. Ali u kojoj mjeri? Ovaj članak će reći članak 174 Kaznenog zakona.

Bez komplikacija

Svaka financijska transakcija koja uključuje novac i imovinu stečenu kriminalnim sredstvima, koja služe za legitimiranje posjedovanja, kažnjavaju se. Istina, mnogi kažu da kazna nije previše ozbiljna.

Ovo je u redu. Legalizacija novca ili bilo koje druge imovine pretpostavlja izdavanje plaćanja u određenom iznosu kao kaznu. Naime, do 120 000 rubalja. Kao alternativni izbor - povlačenje zarade optuženika na maksimalnu godinu dana.

Velike veličine

Nije previše ozbiljna kazna. No, u razmatranoj situaciji mnoge nijanse se ne uzimaju u obzir. Rijetko kada pranje novca ili imovina nema opterećene čimbenike. Stoga valja razmotriti više popularnih scenarija.

Na primjer, prema članku 174 Kaznenog zakona Ruske Federacije, u slučaju velikog počinjenja kaznenog djela koristi se i nekoliko drugih oblika suzbijanja pranja novca. U takvim okolnostima, novčana kazna i dalje postoji. Povećava se do 200.000 rubalja ili se izražava veličinom zarade počinitelja za razdoblje od 1-2 godine (prema odluci suda).

Radite i ponovno radite

Istina, borba protiv pranja novca ne završava tamo. I u prisustvu težih okolnosti postoje različite "nove" kazne. Kod pranja imovine i novca u velikim količinama takav se odvija.

Riječ je o imenovanju prisilnog rada. Takav posao obično ne prati plaćanje gotovinom. Samo morati raditi oko 2 godine. Točan datum određuje sud, ali kazna ne može biti duža od 24 mjeseca.

Uhićenje zatvora

Istina, "prljavi novac", odnosno ljudi koji se bave pranju tih (ili nekih drugih) imovine, kažnjavaju se ne samo kaznom ili prisilnim radom. Činjenica je da s krivičnom odgovornošću mnoge pridružene lišenja slobode. Ili, zatvor. Prema članku 174. Kaznenog zakona Ruske Federacije, takva se mjera također provodi za legalizaciju novca i imovine koju je netko prikupio kriminalnim sredstvima u velikoj mjeri.

Kazna zatvora trajat će najviše 2 godine. Ali to nije sve. Osim toga, kazneno djelo može biti kažnjeno. Što je više moguće, bit će 50 000 rubalja. Kao alternativno rješenje - povlačenje dobitka okrivljenika za 3 mjeseca. To su izborne dodatne mjere. No, u praksi se često pojavljuju.

Situacija i suradnja

A ovo nije kraj članka. Uostalom, ponekad "prljavi novac" i ista imovina dobivaju se preliminarnom suradnjom više osoba ili pri korištenju službene pozicije. Nije bitno u kojoj mjeri je zločin počinjen - malom ili velikom. No, ako se s nekim služi službena pozicija ili dogovor, pripremite se za ozbiljne kazne.

Naime, prisilni rad 3 godine, a dodatno vam se može dodijeliti ograničenje slobode. Ovo je tzv. Uvjetni izraz. Traje do 24 mjeseca. Osim toga, socijalni rad nametnut je ograničavanjem rada na nekim područjima djelatnosti, kao i mogućnosti zauzimanja onih ili drugih pozicija (obično vodećih). Takva zabrana ne može biti duža od 36 mjeseci.

Kao kazna, može se i zatvoriti. Trajat će do 5 godina. Sud također tereti novčanu kaznu za pranje novca sporazumom ili korištenjem službenog položaja. Morat ćete platiti do pola milijuna rubalja. Ili izgubite dohodak 3 godine. Osim toga, nakon zatvora mogu nametnuti ograničenje slobode na počinitelju. Trajat će najviše 2 godine. Osim toga, osim uvjetnog razdoblja, ponekad su "tabu" za rad (zapošljavanje određenih radnih mjesta, kao i za obavljanje posla u određenim područjima) za 36 mjeseci.

Organizacija i posebna veličina

Prema članku 174. Kaznenog zakona Ruske Federacije, ponekad se nalazi novac / imovina nezakonito pranje, organizirana grupa ili na osobito velikom broju. Ne pokušavajte zbuniti organizaciju s uobičajenom suradnjom. Možda su to najozbiljniji oblici našeg današnjeg kriminala. I oni su kažnjeni u skladu s tim.

Prisilni rad i dalje se odvija. Ali oni će trajati najviše pet godina i bit će popraćeni ograničavanjem slobode. To, zauzvrat, ne može biti duže od dvije godine. Istina, nije uvijek uvjetno razdoblje prisilnog rada. Kao "bonus", sud je u stanju kazniti osim tri godine ograničenja u obavljanju poslova u određenim područjima, kao i pravo da zauzme određene pozicije.

Također je moguće i odbacivanje slobode. U usporedbi sa svim ostalim slučajevima, kazna zatvora će se povećati u trajanju. A sada će ova kazna biti 7 godina. Oduzimanje slobode ima pravo nametnuti novčanu kaznu - ili milijun rubalja, ili zaradu građana za 5 godina. Također se odvija uvjetni izraz i "tabu" za pozicije i rad. Mogu biti do 2 i 5 godina.

Komentari i sastav

U članku 174. Kaznenog zakona, komentar igra važnu ulogu. On pojašnjava mnoge nijanse zločina. Na primjer, otkriva što znači transakcije s nekretninom ili novcem. To je svaka manipulacija dokumentima s ciljem "prilagodbe" utvrđenih prava građanskog vlasništva. Takve akcije uključuju donaciju ili nasljedstvo. Obratite pozornost - odgovornost će doći, čak i ako je građanin jednom "oprao" novac ili imovinu.

Postoji još važnija točka u Art. 174 Kaznenog zakona - zločin. Općenito, valja razumjeti da će se gore navedene mjere odnositi na vas kada je legalizacija novca ili imovine bila popraćena ilegalnim transakcijama. U ovom slučaju imovina mora biti izvučena od samog početka kriminalnim sredstvima. Inače corpus delicti neće biti.

Kršenje je popraćeno izravnom namjerom. To jest, počinitelj razumije da se novac ili imovina dobiva kriminalnim sredstvima. Nisu poznate sve okolnosti za stjecanje osobe koja je "oprala" financiranje ili imovinu. Ali subjekt se podrazumijeva kao svaka osoba koja obavlja financijske transakcije ili transakcije s nezakonito stečenim imovinom.

U načelu, to su sve važne točke glede članka Kaznenog zakona Ruske Federacije. Morate obratiti pozornost na posljednje pojašnjenje. Posebno velika veličina transakcija počinje od milijun rubalja. U suprotnom, zločin se smatra velikim ili malim (do 250.000) zločina.